Категорії «Фінансова грамотність»

Способи відмивання грошей.

Існує кілька основних схем і способів відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. У реальних процесах відмивання вони можуть використовуватися як окремо, так і разом: чим більше і різноманітніше використовуються методи, тим складніше державним і міжнародним органам відстежити реальне походження коштів. Крім складності і багатоступенчатости, одна з важливих вимог до способів відмивання полягає в їх максимальної схожості …